Công an TPHCM truy nã một phụ nữ rửa tiền
(NLĐO) - Một phụ nữ đã nói em trai lập 9 công ty để thực hiện hành vi phạm pháp, chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia để hưởng lợi
(NLĐO) - Một phụ nữ đã nói em trai lập 9 công ty để thực hiện hành vi phạm pháp, chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia để hưởng lợi
(NLĐO) - Công ty Thực phẩm Vua đã cấu kết với vợ chồng chủ tiệm vàng lớn ở TPHCM rửa tiền hàng trăm tỉ đồng qua biên giới
(NLĐO)- Lãnh đạo Trung ương, TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh; cử tri kiến nghị về quy hoạch, tái định cư... là những thông tin đáng chú ý ở TPHCM
(NLĐO) - Trong vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có sự tham gia của thợ hồ, công nhân
Xét xử người đàn ông phóng hỏa quán cà phê làm 11 người tử vong; Campuchia đóng cửa "trung tâm rửa tiền khủng” của tội phạm…
(NLĐO) - Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) hôm 3-12 cho biết họ đã đóng cửa Huione Group, nơi bị cáo buộc rửa tiền.
(NLĐO) - Tập đoàn Prince Holding Group phủ nhận kịch liệt cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời cam kết sẽ được minh oan.
(NLĐO) - Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 4-11 thông báo đóng băng khoảng 352 triệu USD liên quan đến tập đoàn Prince của "ông trùm" Chen Zhi.
(NLĐO) - Ngày 31-10, cảnh sát Singapore tuyên bố cơ quan này đã tịch thu, phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 150 triệu SGD, liên quan đến "ông trùm" Chen Zhi.
(NLĐO) – Hồ sơ từ Mỹ cáo buộc “ông trùm” Chen Zhi lưu trữ hình ảnh đánh đập và các hình thức tra tấn khác của Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia.
(NLĐO) - Ông Chen Zhi, người sáng lập tập đoàn, bị Mỹ cáo buộc xây dựng một đế chế tội phạm thông qua lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền.
(NLĐO) - Một phụ nữ đóng vai trò chủ chốt trong vụ lừa đảo 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đã nhận tội rửa tiền nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
(NLĐO)- Nguyễn Văn Thanh làm giả hồ sơ, biến 250.000 m² đất công thành đất tư, từ đó lộ đường dây hối lộ, rửa tiền liên quan đến nhiều công chức ở TP HCM
(NLĐO)- Một đường dây lừa đảo, rửa tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở đặt tại Campuchia vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, bắt 7 đối tượng
(NLĐO) - Cảnh sát Thái Lan hôm 15-7 bắt giữ một phụ nữ liên quan đến vụ bê bối tình dục với nhiều nhà sư.