Tại dự án CT6 Kiến Hưng, "đại gia" Lê Thanh Thản bị cáo buộc xây 519 căn hộ sai quy hoạch dẫn đến không đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Số căn hộ này được định giá hơn 2.047 tỉ đồng.
Theo cáo trạng do Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội mới ban hành, vụ án liên quan ông Lê Thanh Thản xác định thêm 15 bị hại, nâng số tiền ông hưởng lợi bất chính lên hơn 531 tỉ đồng, tăng khoảng 35 tỉ đồng so với kết quả điều tra trước đây.
Ngoài cáo buộc thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng từ 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng, cáo trạng cho thấy ông Lê Thanh Thản từng đề nghị khắc phục hậu quả theo nhiều phương án.
Cáo trạng xác định ông Lê Thanh Thản đã thu lợi bất chính tổng cộng hơn 531 tỉ đồng. Đây cũng được xác định là số tiền gây thiệt hại cho 519 khách hàng mua căn hộ.
Hà Ngọc Vinh, tổ trưởng tổ kế toán kho thuộc PVOIL Vũng Áng, bị viện kiểm sát cáo buộc bán hơn 5 triệu lít xăng dầu không xuất hóa đơn, chiếm đoạt 94 tỉ đồng.
Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips), bị viện kiểm sát cáo buộc đã cùng Nam sử dụng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua bất động sản, vàng, ngoại tệ.
Sau khi bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỉ đồng liên quan đường dây lừa đảo của TikToker Mr Pips, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tiếp tục đối mặt với một vụ án khác về dự án tiền số AntEx.
Trong đại án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nhiều bị can trong các vụ án ma túy đã chi hàng tỉ đồng để được kết luận mắc bệnh tâm thần. Một trong những trường hợp được nêu trong cáo trạng là DJ Thái Hoàng.
Trong 'vòng xoáy' hơn 900 vụ lừa đảo do TikToker Mr Pips cầm đầu, phần lớn nạn nhân là phụ nữ, nhiều người bị dụ dỗ 'đánh cháy' tài khoản, mất trắng hàng chục tỉ đồng.
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã cùng đồng phạm dựng lên hệ thống lừa đảo chuyên nghiệp, chia thành 7 bộ phận, hoạt động tại 4 tỉnh thành trong nước cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Campuchia. Với mô hình này, nhóm của Nam bị cáo buộc đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư.