Khánh đã làm trung gian môi giới mở và bán 62 tài khoản ngân hàng cho một đường dây phạm tội, thu lợi bất chính 5,2 triệu đồng. Sau thời gian bỏ trốn sang Campuchia và bị truy nã, Khánh bị bắt giữ, dẫn độ về Việt Nam để phục hồi điều tra.
Chỉ 48 giờ sau khi ra mắt trong khuôn khổ chương trình “Phổ cập Tài sản số 2026”, nền tảng giao dịch giả lập SCEX Simulator đã ghi nhận hơn 22.000 tài khoản đăng ký và vươn lên vị trí top 2 lượt tải ứng dụng trên App Store.
Từ ngày 1-7, SHB triển khai tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo trên các kênh ngân hàng số, giúp khách hàng chủ động nhận diện rủi ro trước khi chuyển tiền.
Công an Cần Thơ phát hiện và mời làm việc với một người đàn ông ngụ xã Vĩnh Tường, Cần Thơ do nhận thấy có dấu hiệu bất thường trong thực hiện các giao dịch qua tài khoản ngân hàng.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố 12 bị can trong đường dây thu thập, mua bán trái phép hơn 3.500 tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến, bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.
Ngày 10-6, Tòa án nhân dân khu vực 7, TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Hoàng Văn Kỳ Anh (26 tuổi), Lê Văn Dũng (24 tuổi) cùng 3 năm tù; Phan Văn Đại (29 tuổi) 2 năm 9 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một phụ nữ ở Cà Mau đã bị các đối tượng lừa đảo lần lượt rút sạch gần 10 triệu đồng từ hai tài khoản ngân hàng.
7 người ở Đà Nẵng bị lực lượng chức năng xử phạt với tổng số tiền gần 370 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính bán tài khoản ngân hàng.
Hạn cuối mà hộ kinh doanh phải nộp hồ sơ khai thuế, thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử là ngày 20-4 và 4-5, tùy theo doanh thu, nếu chậm có thể bị phạt tiền tối đa là 12,5 triệu đồng.
Thiệp cưới thời 4.0 không chỉ có thời gian, địa điểm rõ ràng mà còn đính kèm cả mã QR hay bài đăng mời cưới online kèm số tài khoản.