Công an tỉnh Lai Châu khởi tố ba người liên quan đến đường dây tội phạm đánh bạc, rửa tiền, trốn thuế có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch gần 50.000 tỉ đồng.
Chủ tịch Cadisun Phạm Lương Hòa bị xác định chỉ đạo giấu 1.377 tỉ đồng doanh thu ngoài sổ sách, một phần tiền được gửi tiết kiệm đứng tên vợ, con và người quen.
Thanh tra TP Cần Thơ trước đó đã chuyển hồ sơ Công ty Thúy Sơn - HG có dấu hiệu trốn thuế hơn 2,5 tỉ đồng cho Công an thành phố xem xét, xử lý.
Với các vi phạm được phanh phui không chỉ là sự cảnh tỉnh cho kiểu làm ăn 'giang hồ mạng', mà còn đặt ra những yêu cầu quản lý để bảo vệ người làm ăn chân chính và người tiêu dùng.
Chủ quản nền tảng thương mại điện tử có trách nhiệm kết nối với hệ thống xử lý dữ liệu về thương mại điện tử của cơ quan hải quan khi thực hiện định danh, xác thực điện tử.
Trong quá trình kinh doanh thiết bị vệ sinh, hộ kinh doanh của Trần Thị Nga phát sinh doanh thu hơn 80 tỉ đồng nhưng không kê khai, trốn thuế hơn 1 tỉ đồng.
Không xuất hóa đơn, để doanh thu ngoài sổ sách, tiền chuyển qua tài khoản cá nhân... là những chiêu trò nhằm giấu doanh thu, trốn thuế của một số đối tượng bán hàng trên mạng, từ Thu Hường đến Huấn Hoa Hồng, Phú Lê.
Dữ liệu từ nền tảng bán hàng, đơn vị vận chuyển đến ngân hàng và hệ thống thanh toán đang dần được kết nối. Khi các nguồn dữ liệu liên thông, việc giấu doanh thu, trốn thuế sẽ khó hơn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Linh 89 cùng kế toán công ty và 3 bị can khác bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn.