Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố 3 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tải sản. 'Cấp trên' của đường dây này được cho là Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips).
Khám xét nhà bạn gái của siêu lừa Mr Pips, công an thu giữ két sắt chứa gần 45 tỉ đồng tiền mặt, gần 1,8 triệu USD, hàng trăm lượng vàng, 60 đồng hồ xa xỉ, 33 túi xách hàng hiệu và danh mục bất động sản trải dài từ Hà Nội đến TP.HCM.
111 bất động sản, 41 ô tô, hàng trăm lượng vàng, gần 2 triệu USD cùng lượng lớn tiền mặt là khối tài sản khổng lồ cơ quan điều tra kê biên, thu giữ trong vụ án Mr Pips.
Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc dựng nên một trong những đường dây lừa đảo đầu tư tài chính lớn nhất từ trước đến nay.
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị công an cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỉ liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỉ của TikToker Phó Đức Nam (tức siêu lừa Mr Pips).
Trong "vòng xoáy" hơn 700 vụ lừa đảo do TikToker Mr Pips cầm đầu, đa phần nạn nhân là phụ nữ. Có người khi được "thả mồi" đã tin vào trò lừa còn rủ thêm người thân, bạn bè cùng đầu tư rồi bị đánh "cháy" tài khoản và mất trắng hàng chục tỉ.
Theo cáo buộc, khi thấy nhân viên hay bị khiếu kiện hoặc công an triệu tập, "siêu lừa" Mr Pips Phó Đức Nam đã thuê hai người từng công tác trong ngành công an tư vấn quản trị rủi ro, trả lương 350 triệu/tháng.
Phó Đức Nam (tức Mr Pips) xây dựng mạng lưới lừa đảo rộng khắp, đặt văn phòng ở nhiều tỉnh thành giăng bẫy dẫn dụ nhà đầu tư. Nam nhờ người thân mua biệt thự, hàng trăm cây vàng và nhiều xe sang để che giấu nguồn tiền phạm pháp.
Theo kết luận điều tra, bạn gái của Phó Đức Nam bị cáo buộc sử dụng tiền do Nam phạm tội lừa đảo mà có để mua, đứng tên, quản lý nhiều bất động sản.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lập sàn giao dịch chứng khoán dụ nhà đầu tư, lừa chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.
Mr. Pips Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số 1.301 tỉ đồng, trong khi đó Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ thực hiện 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 216 tỉ đồng.
Bị can Trần Văn Lam bị công an truy nã với cáo buộc làm quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ.
Ngày 8-5, TAND TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt Phùng Văn Quyết (32 tuổi, quê Quảng Ninh) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - giám đốc Công an Hà Nội - thông tin như vậy tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm, Hà Nội chiều 17-4.
Công an Đà Nẵng vừa phát lệnh truy nã đặc biệt một nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TikToker Mr. Pips - Phó Đức Nam và đồng phạm thực hiện.
Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông.