Tất cả chuyên mục
Đóng
Tòa án xác định Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc GFDI - có dấu hiệu dùng tiền phạm tội mua đất nhờ người thân đứng tên, sau đó thế chấp vay ngân hàng, nên kiến nghị điều tra hành vi rửa tiền.
Tìm việc qua Telegram, hai người được giới thiệu sang Campuchia làm công việc chuyển tiền, cung cấp nhiều tài khoản ngân hàng và quét khuôn mặt xác thực giao dịch liên quan đến đánh bạc trực tuyến.
Ngân hàng Bank of America bị phạt hơn 1,2 tỉ USD vì nhiều năm không báo cáo hơn 5 tỉ USD trong các giao dịch đáng ngờ.
Mr Pips cùng đồng bọn bị cáo buộc thực hiện hành vi gian dối thông qua sàn Swissmes.com để chiếm đoạt tài sản khách hàng.
Dự thảo nghị quyết quy định các vụ án hình sự áp dụng cơ chế thu hồi tài sản không qua kết tội gồm tội rửa tiền, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, tội phạm khác về chức vụ.
Biết tiền của Nguyễn Trung Kiên là do lừa đảo mà có nhưng bố, mẹ, em gái..., vẫn giúp Kiên tẩu tán tài sản, cản trở hoạt động điều tra của cơ quan chức năng.
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 18 năm tù đối với cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 3 người mua bán 139 tài khoản ngân hàng, tiếp tay chuyển hơn 2.000 tỉ đồng tiền đánh bạc và rửa nguồn tiền lừa đảo qua mạng.
Singapore đang đấu giá hàng ngàn tài sản bị tịch thu trong vụ án rửa tiền lớn nhất lịch sử, từ bất động sản, xe sang đến túi xách và trang sức xa xỉ.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Mót 14 - 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO
